در مورد «

پولشویی

» در فرارو بیشتر بخوانید
فشار حداکثری آمریکا و تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص؛
پس از آنکه مجلس دهم لایحه ارسالی دولت برای پیوستن ایران به FATF را تصویب کرد، بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز اجازه پیوستن به دو کنوانیسون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را صادر نکرد. بیش از یک دهه است که این موضوع در ایران مطرح بوده و به نتیجه نرسیده.
۱۸۱۸۵
15 روز پیش
پولشویی ارز دیجیتال به دلیل ویژگی‌هایی مانند ناشناس بودن تراکنش‌ها و نبود نظارت متمرکز، به یکی از چالش‌های بزرگ برای نظام مالی جهانی تبدیل شده و دولت‌ها و نهادهای نظارتی را در تلاش برای کنترل و جلوگیری از آن قرار داده است
۲۵۶۷۴
26 روز پیش
انتظار می‌رود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.
۲۱۹۴۰
1 ماه پیش
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: همین روسیه و آقای پوتین اخیرا گفت بانک‌های من به حرف من گوش نمی‌دهند و می‌ترسند که با شما کار کنند. چرا ما سایه سنگین تحریم را با این شرایط سخت از روی سر مردم بر نمی‌داریم؟ چرا لجبازی می‌کنیم؟ من به شما به عنوان یک آدم مطلع می‌گویم ما می‌توانیم به FATF مطابق ماده ۲ آن و مانند ۲۷ کشور دنیا به صورت مشروط بپیوندیم و نام ایران را با ۵ هزار سال سابقه تاریخی در کنار کشور میانمار قرار ندهیم. من قصد توهین به آنان را ندارم، اما اجازه ندهیم اسم ایران در کنار کره شمالی باشد.
۱۹۶۳۹
1 ماه پیش
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: برخی مخالفت‌ها با پرونده FATF برآمده از منافع کانون‌های است که از قبل بسته بودن خط اعتباری و مسدود بودن ارتباطات کشور با نظام بانکی بین المللی سود‌های هنگفتی می‌برند.
۱۹۷۶۸
1 ماه پیش
هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهاد‌های ذیصلاح ارسال شد.
۹۹۷
1 ماه پیش
با توجه به مقررات و استاندارد‌های معمول FATF کشور‌هایی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند تحت کنترل‌های همه جانبه و بسیار دقیق‌تر جهانی قرار می‌گیرند.
۶۵۷
1 ماه پیش
رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران مطرح کرد:
رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران از پیشنهاد تشکیل کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به معاون اول خبرداد.
۱۷۱۰۲
1 ماه پیش
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای رفع فیلترینگ از دیگر پلتفرم‌های مسدودشده پس از رفع فیلترینگ واتساپ و گوگل‌پلی، گفت: طبق اعلام وزیر ارتباطات، دولت در راستای حکمرانی فضای مجازی، مسدود بودن هیچکدام از سکو‌ها را در دستور کار ندارد و امیدواریم که در مسیری که آغاز شده است، شاهد گشایش‌های جدیدی باشیم.
۱۴۷۰۵
1 ماه پیش
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد ضرر‌های نپیوستن به FATF کمتر از ضرر‌های پیوستن به آن است.
۸۹۵
1 ماه پیش
به بهانه بررسی دوباره پیوستن به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
اِف‌اِی‌تی‌اِف به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربر می‌گیرد.
۵۵۰۰۹
2 ماه پیش
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است.
۷۴۳
2 ماه پیش
یک کارشناس در گفت‌وگویی از برداشت‌های سوء درباره لوایح مقابله با پولشویی می‌گوید؛
یک حقوقدان و فعال سیاسی گفت: «برخی از عنوان معاهده برای fatf استفاده می‌کنند که اشتباه است. fatf یک معاهده نیست، بلکه یک گروه ناظر برای همکاری در تراکنش‌های مالی است. ایران قرار نیست به fatf بپیوندد، بلکه می‌خواهد با یک گروه مالی همکاری داشته باشد.»
۲۰۵۴۹
2 ماه پیش
سعید لیلاز گفت: گفتم که پایتخت پولشویی ایران مشهدده و به دلیل اینکه ما میخواستیم برخورد کنیم با این ناترازی‌ها بحران دی ماه ۹۶ رو پدید آوردند با بحران دی ماه ۹۶ اساساً حکومت من مربوط به داخل نظام بود ۲۵۶۰ میلیارد تومن رشد نقدینگی پدید آورد.
۱۸۰۳۶
2 ماه پیش
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
۲۹۸۸۴
3 ماه پیش
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
۳۹۷۲۱
3 ماه پیش
«کارت‌های اجاره‌ای» سال‌هاست که در معاملات اقتصادی وجود دارد و با وجود هشدار‌های متعدد مسئولان بانکی و مالیاتی، همچنان عده‌ای به‌خاطر دریافت مبلغی به‌صورت ماهانه یا هفتگی، حاضر به اجاره کارت‌های بانکی خود می‌شوند.
۶۳۳
4 ماه پیش
طبق اطلاعیه بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک، عزل شدند.
۱۱۶۴
4 ماه پیش
رییس اف‌‍ای‌تی‌اف، گفت: قرار گرفتن در فهرست خاکستری یک اقدام تنبیهی نیست و بخشی از روند کمک به کشور‌ها برای توسعه برنامه‌های اقدام برای بهبود است.
۷۹۶
5 ماه پیش
مزیا و معایب پیوستن ایران به FATF
یک کارشناس اقتصادی، گفت: نپیوستن به FATF روابط تجاری کشور را دچار مشکل می‌کند؛ ما هم برای اینکه FATF را دور بزنیم مدام داریم از شرکت‌های واسط استفاده می‌کنیم که اینها هزینه‌شان برای نقل و انتقال پول کشور را افزایش می‌‎دهد.
۸۵۰
5 ماه پیش
bato-adv
bato-adv