در مورد «

پولشویی

» در فرارو بیشتر بخوانید
پرداختن به کلیدواژه «تهیه‌کنندگان قلابی» می‌تواند ما را به مختصات این معضل نزدیک کند. به عبارت دقیق‌تر، هرچند که بحث ورود سرمایه‌های مشکوک مدت‌هاست که سینمای ایران را درگیر خود کرده و بیان چنین جملاتی، موضوع تازه‌ای نیست، اما آنچه که پیگیری این موضوع را لازم و ضروری می‌کند، پرداختن به «چگونگی» ورود افراد مشکوک با سرمایه‌های کلان به سینماست که همواره بحث‌های زیادی را دامن زده.
۲۰۹۱۶
5 سال پیش
بیش از هر نماینده‌ای، خطبا هستند که بنا به ذات امامتشان هفتگی سخن می‌گویند و از قضا در هر موضوعی نیز‎. ‎آیا مناسب نیست که حداقلی از کلمات در ترمینولوژی سیاست و اقتصاد برای این بزرگواران نیز تدریس شود؟
۱۴۵۹۸
5 سال پیش
در پنجمین جلسه دادگاه موسسات مالی تشریح شد
به اعتراف یکی از مشتریان که کفاش بود به اتفاق شاگردش در روز نیمه شعبان سال۹۶ به درب منزل حامد مراجعه می‌کند و می گوید حامد ما را به خانه راه داد. در حالی که من می‌دانم این مسئله دروغ است، حامد اینقدر احمق نبود. آنها می‌گویند وارد خانه شدیم، دست و پای حامد را از پشت بستیم و دور دهانش چسب زدیم.
۱۱۵۴۰
5 سال پیش
۶۷۴۲
5 سال پیش
مشروح چهارمین جلسه دادگاه پرونده بازرگانی پتروشیمی
"ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ الاسلام چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود."
۴۶۸۹۲
5 سال پیش
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که موضوع پولشویی در کشور باید در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفته و برنامه ریزی درست برای برخورد بهتر با این فعالیت انجام شود، گفت: اقتصاد ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت اقتصادی خاص با پدیده قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی رو به رو بوده و همین امر سبب شده تا پولشویی به صورت مویرگی در کشور شیوع پیدا کند.
۳۴۲۷
6 سال پیش
چه بسيار جوانان مستعدي كه در نوجواني وارد ورزش و نيز فوتبال شده و به دليل نداشتن همين مشاوران به سرعت دچار مشكلات اخلاقي و مالي شدند و به قهقرا رفتند و به‌سرعت ستاره اقبال آنان افول كرد و به خاموشي گراييد. استعداديابي يك اقدام مهم است ولي مهمتر از آن حفظ و ارتقاي استعدادها است.
۲۹۵۰
6 سال پیش
این اسکناس دارای دو رنگ بنفش و زرد است و تصویر دو دست در آن دیده می‌شود که در حال مصافحه با یکدیگر بر فراز کره زمین هستند. این اسکناس پس از اسکناس ۱۰۰۰ دلاری کشور برونئی، دومین اسکناس با ارزش جهان خواهد بود.
۳۶۴۹
6 سال پیش
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، به جز نبود اراده بر تغییر و اصلاح ساختاری، ماده ۱۶۹ قانون مکرر نیز اشکالاتی دارد. در آیین‌نامه این حکم تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب‌های اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی به گزارش این تراکنش‌ها ندارند
۸۶۱۶
6 سال پیش
مجمع‌ تشخیص امروز درباره پالرمو تصمیم می‌گیرد
بعد از چهار ماه و به‌نتيجه‌نرسيدن آخرين جلسه ويژه مجمع درباره پالرمو غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع، به «تسنيم» گفته که در اين جلسه بايد جمع‌بندي نهايي درباره بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي «پالرمو» انجام شود و مجمع نظر نهايي خود را اعلام کند.
۲۱۹۴۸
6 سال پیش
این شبکه علاوه بر کِبک، شعباتی نیز در شهر‌های مونترال و تورنتو کانادا داشته که در کار جمع آوری وجوه مالی گروه‌های تبهکاری مونترال مشارکت داشته‌اند.
۴۸۱۱۹
6 سال پیش
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: اینکه عده‌ای در حوزه سینما پولشویی می‌کنند را تایید می‌کنیم؛ کما اینکه چندین پرونده در دادسرا مفتوح است و مهمترین آن همان بود که اسم بردید و منجر به کیفرخواست شده است، اما منتظر گزارشات تکمیلی برای پرونده‌های دیگر هستیم.
۶۲۸۳
6 سال پیش
دیروز حمله به ظریف، امروز تایید پولشویی
اگر واکنش‌های نه چندان دور او را نسبت به پولشویی در کشور به یاد داشته ‏باشید کاملا درک می‌کنید که مطرح شدن چنین حرفی از طرف او چقدر عجیب است. کریمی قدوسی همان کسی است که وقتی ‏محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه‌مان با تأکید بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه بر وجود پولشویی کلان در ایران تأکید کرده بود ‏به او حمله کرد و حرف‌های او را «خلاف واقع»، «دشمن شاد کن»، «تلاش برای تخریب چهره مملکت» و... خوانده بود.
۱۹۴۱۸
6 سال پیش
نوروزی با اشاره به جرایم مالی سایت‌های قمار، تصریح کرد: بیش از یک تیلیارد تومان، گردش مالی پرونده‌هایی است که در سایت‌های قمار دستگیر کرده‌ایم که این سایت‌ها عمدتاً از درگاه‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند که به راحتی می‌توان آن‌ها را کنترل و محدود کرد.
۶۹۳۶
6 سال پیش
در جریان سخنان محسن هاشمی در صحن شورای شهر مطرح شد
از سوی دیگر، هم‌زمان فراکسیون ولایی مجلس دراین‌باره با غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کردند. پس از این دیدار بود که نامه‌ای از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد خود درباره «پول‌شویی عظیم» در کشور ارسال شد، اما ظریف این درخواست را بی‌پاسخ نگذاشت.
۴۸۱۷
6 سال پیش
در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.
۵۸۰۹
6 سال پیش
در پی اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور، ۲۴ نماینده مجلس خواستار استیضاح ظریف و تعداد زیادی از نمایندگان نیز خواستار سوال از وی در این خصوص شدند.
۲۵۶۴
6 سال پیش
در یک هفته اخیر تعداد زیادی از صاحبان تونل‌های زیر زمینی مالی برای اجاره حساب‌های بانکی فراخوان داده‌اند (تصاویر یک تا چهار) کانال‌های مختلفی با جذب بسیار محدود برخی شهروندان از آن‌ها می‌خواهند که حساب بانکی و کدملی‌شان را در اختیار آن‌ها قرار دهند و در طول ماه نیز با آن‌ها برای برخی امور بانکی هماهنگ باشند.
۴۰۷۸
6 سال پیش
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشویی شد.
۱۷۴۵
6 سال پیش
آنچه که اهمیت دارد وجود اراده مبارزه با جرائم مالی و پولشویی است که این اراده از میزان حساسیت همه اقشار مردم و مسئولین جمهوری اسلامی ایران بخوبی قابل درک است. قانون، ساختارها و رویه ها در این خصوص از بیش از یک دهه گذشته اجرایی شده و مقابله با جرائم پولشویی مطابق قوانین داخلی از سوی دستگاه های ذیربط با جدیت در حال پیگیری است.
۲۵۳۵
6 سال پیش
bato-adv
bato-adv