در مورد «

پولشویی

» در فرارو بیشتر بخوانید
۲۲۶۸
9 سال پیش
۳۸۴۵
9 سال پیش
در ایران آن قانون و پایه اصلی سیستمی که بخواهد شفافیت درآمدها را کنترل کند نداریم، برای همین همان‌طور که گفتم پول‌شویی هم بی‌معنی است. در یک‌سال اخیر بارها درباره احتمال ورود پول‌های کثیف به انتخابات هشدارها داده‌ شده است اما همیشه این امکان وجود دارد که پول‌های کثیف، تطهیر و در فرایند پول‌شویی با ظاهری قانونی به عرصه اقتصادی و سیاسی کشور وارد شوند.
۸۶۱۸
9 سال پیش
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت:‌ مبارزه با پولشویی مافیای مواد مخدر اولویت جدی پلیس در سال آینده است
۷۳۷۱
9 سال پیش
۳۶۱۸
9 سال پیش
۲۵۴۶
9 سال پیش
۴۵۶۵
9 سال پیش
برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایه‌ای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پایانی نود را جنجالی کرد.
۵۵۱۶
9 سال پیش
دادستان کل کشور از شناسایی و مسدود کردن یکصد و بیست حساب مشکوک به پولشویی ناشی از مواد مخدر در یکی از شهرها خبر داد.
۲۸۷۷
10 سال پیش
رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.
۵۷۶۱
10 سال پیش
رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری اعضای یک باند بزرگ ۱۱ نفره در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.
۴۰۴۸
10 سال پیش
آلبرت بغزیان در گفتگو با فرارو بررسی کرد
« پولشویی ممکن است فرار مالیاتی در کشور را گسترش دهد و موجب توسعه رشوه خواری در کشور شود؛ چون کسانی که قصد پولشویی دارند، افرادی را شناسایی می کنند تا اقدام غیرقانونی آنها را انجام دهد؛ لذا انحرافات اجتماعی در جامعه افزایش می یابد.»
۸۴۱۵
10 سال پیش
در شرایطی که جام جهانی از فردا در برزیل شروع می شود و تیم های حاضر در این جام خود را برای رقابت اماده می کنند خبر می رسد که ستاره تیم ملی آرژانتین متهم به پولشویی است.
۴۷۳۶
10 سال پیش
آلبرت بغزیان در گفتگو با فرارو
«بنده موافق دسترسی دولت به حساب های بانکی و مالی مردم هستم؛ چرا که دولت برای برنامه ریزی جهت رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم نیازمند اطلاعات است و این اطلاعات را می تواند به هر نحو بدست بیاورد.»
۹۳۱۸
10 سال پیش
دادگاه جزیره مایورکای اسپانیا اعلام کرد، دختر کوچک خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا به دادگاه احضار شده تا در قبال اتهامات جرایم مالیاتی و پولشویی پاسخگو باشد.
۳۴۶۵
11 سال پیش
دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.
۵۶۰۴
11 سال پیش
سومین جلسه دادگاه برگزار شد؛
سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
۴۵۵۰
11 سال پیش
دختر رئیس جمهوری ازبکستان که بعنوان یک دیپلمات بلند پایه در سوئیس انجام وظیفه می کند متهم به پولشویی در این کشور شد.
۳۳۲۱
12 سال پیش
با توجه به تعداد روزهاي كاري سال 1390 (حدود 290 روز) در هر روز كاري به طور متوسط 21950 فقره چك برگشتي در كشور ثبت و ضبط شده كه اين آمار به صورت مبلغي حدودا بيش از 123 ميليارد تومان براي هر روز كاري بوده است.
۲۵۶۸
12 سال پیش
۲۰۴۹
13 سال پیش
bato-adv
bato-adv