در مورد «

پولشویی

» در فرارو بیشتر بخوانید
۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی به عنوان پولشویی کشف شده است
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران گفت که باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی‌کند. بر اساس آماری که رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال منتشر کرد، حدود ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد به‌عنوان پولشویی کشف شده است.
۷۹۶۸
6 سال پیش
در واقع وزیر امور خارجه کشورمان به جای تلاش برای رفع اتهامات در این زمینه، دقیقا ادعاهای آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی مبنی بر تامین مالی تروریسم از سوی کشورمان را تکرار کرده است.
۲۵۰۵
6 سال پیش
امیرآبادی افزود: وقتی خبر اظهارات ظریف را دیدم واقعاً متأسف و متعجب شدم از اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید در کشور ما پولشویی گسترده وجود دارد؛ ما منتظر هستیم این خبر تکذیب شود.
۴۰۹۳
6 سال پیش
۲۳ جرم دلیل دستگیری این مدیر فوتبالی!
از جمله مهم‌ترین تخلفات او می‌توان به پرداخت رشوه، پولشویی ، قرارداد‌های تبلیغاتی بالاتر از ارزش اقتصادی و کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها اشاره کرد.
۹۴۷۳
6 سال پیش
شاخص بورس در پایان معاملات امروز با افت ۵۳۰ واحدی در جایگاه ۱۸۲ هزار و ۹۱۸ پله‌ای قرار گرفت. در معاملات امروز ۲ میلیارد و ۱۲۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶ هزار و ۵۷ میلیارد ریال در ۱۴۹ هزار و چهار نوبت دادوستد شد.
۲۵۹۵
6 سال پیش
وی ادامه داد: این هم چون بقیه موارد است که ما در بررسی لوایح یا طرح‌ها اختلافی با شورای نگهبان داشته باشیم موضوع به مجمع تشخیص می‌رود لذا بحث‌های مطرح شده خارج از روال انجام شده است ما آنچه باید می‌کردیم را انجام دادیم یعنی نظر کمیسیون این بود که طرح‌ها باید ایرادات شورای نگهبان را بررسی کند و نظرات هیات نظارت را قبول نداشت و ما هم در مجلس همین را رای گرفتیم.
۳۱۲۰
6 سال پیش
این تهیه کننده عنوان کرد: ما در فصل اول «شهرزاد» دستمزد بالایی به کسی ندادیم و همه چیز براساس عرف روز سینما بود برای مثال طبق آنچه که به من اطلاع دادند ماهی به طور میانگین ۲۵ میلیون تومان به سوپراستارها دادند که به نظرم مبلغ استانداردی بود چون بازیگران ما به جای ایفای نقش در این سریال می توانستند در طول یک ماه یک فیلم سینمایی بازی کنند و بین صد تا صد و پنجاه میلیون تومان بابت آن بگیرند.
۵۳۱۶
6 سال پیش
در جریان بازرسی‌های مامورین امنیتی در دفتر و منازل شهروندان ایرانی در تفلیس مبالغ کلانی پول نقد و ترمینال بانکی ساخت ایران کشف و مصادره شده است.
۴۱۳۳
6 سال پیش
ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد.
۲۰۲۰
6 سال پیش
بنابراين مساله بيشتر مربوط به پولشويي در داخل كشور است. كساني كه پول‌هاي بادآورده و سياه را از طريق قاچاق، رشوه، اختلاس و... جمع‌آوري مي‌كنند بايد آنها را در بانك‌هاي داخلي شست‌وشو دهند و با پذيرش FATF اين كار شدني نيست يا سخت است.
۱۲۲۳۳
6 سال پیش
تحقیقات پلیسی نشان داد که افرادی با نیت به‌ظاهر خیرخواهانه و با بهانه اینکه می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک‌هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنها حساب بانکی باز می‌کردند...
۲۸۶۳
6 سال پیش
علی مطهری، نایب رئیس مجلس در یادداشتی، ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع تشخیص را خلاف آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
۲۴۴۳
6 سال پیش
دکتر وحید شقاقی بررسی کرد
ریشه بخش عمده‌ای از ابرچالش‌های اقتصاد ایران در عدم شفافیت است و هیچ راه حلی هم غیر از این نداریم. برای رفع ابرچالش‌ها با توجه به شدت و فوریت و ضرورت هر مورد باید سیاستگذاری کرد و گام اول حل این ابرچالش‌ها هم خلق یک نظام مالی، درآمدی و ثروتی شفاف است که من اسم آن را انقلاب در شفافیت می‌گذارم. با خلق شفافیت اعتماد عمومی هم قابل بازگشت است و فساد را هم می‌توان کشف و رفع کرد و به راحتی نابرابری را هم شناسایی و حل کرد. به کمک همین مورد می‌توان نظام مالیاتی مدرنی خلق کرد و هزینه‌های دولت را هم کنترل کرد.»
۱۷۳۷۳
6 سال پیش
ابعاد جدید از پرونده موسسه ثامن‌الحجج (ع) و کسانی که هرگز دنبال دارایی‌شان نیامدند
مسعود پزشکیان نماینده مجلس،‌ خبر غیبت ١١‌هزار سپرده‌گذار موسسه ثامن را داده و گفته: «از ٢٥‌هزار و ٩٠٠ نفر سپرده‌گذار موسسات مالی که بیش از ٢٠٠‌میلیون تومان سپرده داشته‌اند، ١٥‌هزار نفر به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که از تعداد ١٥‌هزار نفر پرونده‌ها حدود ٨‌هزار ارایه شده و ٧‌هزار نفر سپرده خود را دریافت کرده‌اند. یک نکته قابل تأمل و تعجب‌برانگیز این است که ١١‌هزار سپرده‌گذار اصلا مراجعه‌ای به بانک‌های عامل نداشته‌اند و درخواستی برای دریافت سپرده خود ارایه نکرده‌اند.»
۱۴۲۲۳
6 سال پیش
عناوین اتهامی این فرد در پرونده جدید تشکیل‌شده که زیاد هم ارتباطی به بدهی بانکی ندارد؛ «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور»، «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و « پولشویی » است.
۴۸۶۶
6 سال پیش
این انقلابی نمایی ها دقیقا بازی در زمین بیگانگان است. رفتار دلواپسان تنها نتیجه اش این است که جمهوری اسلامی را مجددا در لیست سیاه قرار دهد و عملا کشورهای مختلف و بانکها و شرکتهای بین المللی با این بهانه که ریسک پولشویی در ایران بالاست از هرگونه همکاری مالی خودداری می کنند.
۵۶۲۲
6 سال پیش
عضو هیات مدیره یک بانک خصوصی افزود: یک دلیل مشخص برای عدم شناسایی ارزهای مجازی به عنوان پول مغایرت رواج استفاده از آنها در جامعه جهانی با قانون پولشویی است.
۳۷۸۴
6 سال پیش
مجلس در هفته گذشته، اصلاح «قانون مبارزه با پول‌شویی» را با هدف تغییراتی در چند تبصره آن، یک‌ بار دیگر به صحن علنی کشاند و فرصتی برای نقد موافقان و مخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.
۵۳۵۰
6 سال پیش
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جرئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۴۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر تصویب کردند.
۲۴۰۷
6 سال پیش
تا اينجا كه كليات دو لايحه از اين سه لايحه به تصويب رسيده و در ادامه نيز وارد بررسي و تصويب جزييات لايحه مربوط به پولشويي شديم. لايحه پيوستن به كنوانسيون پالرمو هم كه قبلا در مجلس تصويب شده بود و هم‌اكنون در انتظار تاييد نهايي در شوراي نگهبان است.
۴۰۴۵
6 سال پیش
bato-adv
bato-adv