در مورد «

پولشویی

» در فرارو بیشتر بخوانید
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
پازوکی با اشاره به اینکه عدم تصویب fatf ضربه بسیار سنگینی به کشور تحمیل کرده است، بیان داشت: چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران و تامین‌کننده اصلی مواد اولیه تولید برای کشورمان، بانک‌های این کشور اولا به سختی گشایش اسنادی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی باز می‌کند و ثانیا نرخ تبدیل یوآن به یورو را با هزینه ۲۰ درصد بالاتر برای تجار ایرانی انجام می‌دهند، که تمامی این مسائل به خاطر این است که ایران در لیست سیاه fatf قرار دارد، همین موضوع واردات و تولید کالا و خدمات برای تولیدکنندکان و تجار ایرانی حداقل ۲۰ درصد گران‌تر از حالت عادی تمام می‌شود.
۶۸۱۷
3 سال پیش
وزیر کشور گفته چرا پالرمو مانع پول‌شویی مواد مخدر نشده است
روز گذشته وزیر کشور در نشستی درباره مبارزه با مواد مخدر، گفت: «ادعای شفافیت بانک‌های جهانی در مقابله با پول‌شویی ادعایی نادرست است، زیرا مگر می‌شود اقتصاد پررونقی درخصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای شفافیت بانک‌ها بشود، اما جلوی پول‌شویی مواد مخدر گرفته نشود».
۷۶۷۸
3 سال پیش
که فقیهی به هنگام بازگشت مدعی شده که در ایران به هیچ عنوان تحقیقات حرفه‌ای خود را پیگیری نمی‌کند، ولی در بازرسی چمدان‌های او ۱۷ ویال حاوی مواد بیولوژیکی به دست آمده که در میان بسته‌های یخ زیر نان و مواد غذایی مخفی شده بودند.
۳۳۱۲
3 سال پیش
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
۱۷۰۴۶
3 سال پیش
سازمان ملل‌متحد مسوولیت فراهم‌آوردن زیرساخت‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌عهده دارد و این مسوولیت را از طریق قطعنامه‌های شورای‌امنیت که برای کشور‌های عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرا این کشور‌ها مشمول مجازات‌های فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال می‌کند.
۳۱۵۲
3 سال پیش
وجود زمینه‌های گسترده پولشویی در ایران باعث شده است که ضربات جدی به اقتصاد ایران وارد شود؛ به‌طور مثال میزان فرار‌های مالیاتی در ایران بیش از درآمد نفتی ایران است؛ بنابراین تقویت سیاست‌های مقابله با پولشویی در ایران در واقع به‌طور غیرمستقیم سیاست تقویت اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود.
۲۹۵۲
3 سال پیش
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: ماموران به سراغ افتتاح کننده حساب که پدر کودک بود، رفته و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این شخص جهت صادرات کالا از بازارچه‌های مرزی از حساب پسرش استفاده و برای فرار از پرداخت مالیات آن را به اداره مالیات معرفی نکرده است.
۱۰۶۸۶
3 سال پیش
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفته است: از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» یک ضرورت است. سیدعبدالمجید اجتهادی اظهار کرد: پذیرش توصیه‌های FATF برای مبادلات مالی، مقابله با قاچاق ارز، مقابله با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تأثیرات مثبت دارد.
۱۰۳۷۹
3 سال پیش
۴ نفر از متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
۱۵۸۱۳
4 سال پیش
روزنامه ال‌موندو:
این رسانه اسپانیایی از قول ساشا سبحانی نوشته که از مقامات قضایی اسپانیا خواسته تا او را به ایران تحویل ندهند.
۳۰۱۴۳
4 سال پیش
رضا گلی، مدیر کل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک نیز درباره مسئولیت‌های گمرک درخصوص رصد تابلوها و آثار هنری مشکوک به پول‌شویی که از کشور خارج شده یا به کشور وارد می‌شوند گفت: اگر هنگام واردات کالایی به گمرک اظهار شود یا گمرک آن را کشف کند؛ ممکن است گمرک به این موضوع ورود کند. در غیر این صورت گمرک به این مسئله ورودی نخواهد داشت.
۸۰۰۵
4 سال پیش
نمایش ثروت پوشالی و استفاده از کارگران جنسی جلوی دوربین یکی از مهم‌ترین شگرد‌های قماربازان اینستاگرامی است که بسیاری از چهره‌های قمارباز به آن علاقه خاصی دارند. دسته‌های دلار و یورو را جلوی دوربین به نمایش می‌گذارند و در هر نمایش ثروت یک یا چند کارگر جنسی هم به صورت نیمه برهنه حضور دارند.
۹۱۶۵۵
4 سال پیش
اگرچه نفس این موضوع یعنی راه‌اندازی موسسات خیریه ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی مشاهده می‌گردد از جمله راه‌های به انحراف کشاندن مدیران، استفاده از مدیران در مدیریت این نوع موسسات و سوءاستفاده از اختیارات آنان است. اگر چه گاهی این انحراف توسط خود آنان در هر مقام و موضعی صورت می‌گیرد.
۱۴۷۸۶
4 سال پیش
مقام‌های کره شمالی در تلاشی وسیع دست کم ۱۷۴ میلیون دلار پولشویی را در بازه چند سال از طریق بانک‌های مهم آمریکا نظیر JPMorgan Chase و با استفاده از مجموعه‌ای شرکت‌ها انجام داده‌اند و گاهی در این راه شرکت‌های چینی نیز به آن‌ها کمک کرده‌اند.
۴۲۸۴
4 سال پیش
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: ۲۳ نفر از اخلالگران بازار ارز که به نحو حرفه‌ای مبادرت به خرید، فروش و قاچاق ارز‌های خارجی کردند شناسایی و بازداشت شدند.
۲۴۸۰
4 سال پیش
رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور تشریح کرد
رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور درباره نحوه عملکرد سرکرده یک باند کلاهبرداری گفت: نحوه اقدام این فرد به صورتی بوده است که افراد معتاد و بی‌بضاعت را جمع می‌کردند و منزلی برای آن‌ها اجاره می‌کردند و در شهر‌های مختلف تن این افراد لباس مرتبی می‌پوشاندند و برایشان افتتاح حساب می‌کردند. پس از افتتاح حساب دسته چک ده برگی توسط این افراد گرفته می‌شد و حساب فرد به صورت آنی شارژ می‌شد و در مبالغ مختلفی، پس از اطمینان از این موضوع برای افراد دسته چک‌های ۵۰ برگی اخذ می‌شده، چک‌ها به صورت سفید امضا از این افراد بی‌خانمان گرفته می‌شده و در مقاصد مختلفی استفاده می‌شده است.
۲۹۱۴
4 سال پیش
دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب می‌زنند؛ خالی‌فروشی یک مسیر برای پول‌شویی و تمیزکردن ارز‌های چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است.
۹۰۱۷
4 سال پیش
گفتگو‌ با تهیه‌کننده شهرزاد و متهم بانک سرمایه از اوین
اگر همان سال محکوم می‌شدم و حکم می‌گرفتم و همچنان متهم نبودم، بیشتر از این زندان می‌ماندم و بیشتر از این مورد اهانت قرار می‌گرفتم؟ اگر در سال ۹۶ که با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بعد از ۶ ماه آزاد شدم و به کانادا رفتم، هرگز به کشور بازنمی‌گشتم بیشتر از این مورد افترا و توهین قرار می‌گرفتم؟ فرض کنید هیچ یک از این اموال را در اختیار بانک یا دادسرا قرار نمی‌دادم و همچنان در لیست بدهکاران بانکی بودم آیا بیشتر از این به من توهین می‌شد؟ اگر به سینما نمی‌آمدم و سرمایه‌ام را به زمین و سکه و دلار تبدیل می‌کردم، مثل همه بدهکاران بانک سرمایه -که یک لیست ۷۰ نفره است و فقط ۷ نفر آن‌ها نامشان مطرح شده‌اند و شاید دو نفر از آن‌ها هم الان آزاد باشند- آیا باز هم نامی از من برده می‌شد و مورد اهانت قرار می‌گرفتم؟
۱۵۴۸۸
4 سال پیش
تحریم‌های این کارگروه علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکشنات مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس خواهد شد.
۲۵۲۱۶
5 سال پیش
همتی: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
۱۱۰۵۳
5 سال پیش
bato-adv
bato-adv