در مورد «

پولشویی

» در فرارو بیشتر بخوانید
لیبرال‌دموکراسی با تهدید حیاتی فساد مواجه است
سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی هر سال هشدار‌های جدی را پیرامون شیوع و گسترش فساد مطرح می‌کنند و گزارش‌هایی نیز از نرخ فساد در کشور‌های مختلف جهان به‌صورت سالانه منتشر می‌شود، اما این همه ماجرا نیست. آنچه از دید این گزارش‌های محدود مخفی می‌ماند ابعاد گسترده‌تری از فساد است که طی چند دهه گذشته در بنیاد‌های سیستم‌های مالی جهان لانه کرده و لیبرال دموکراسی غرب را با تهدیدی حیاتی مواجه کرده است.
۸۱۴۲
5 سال پیش
وقتی به اسم مردگان هم حساب باز می‌کنند!
باید دید با اجرای قوانین جدید در حوزه مبارزه با پولشویی ، شاهد کاهش این‌گونه جرایم خواهیم بود یا بازهم شیوه‌های نوینی برای دور زدن قوانین از سوی سودجویان به کار گرفته می‌شود. البته یادآور می‌شود که پیگیری ایسنا از شبکه بانکی کشور در این مورد هنوز به پاسخ نرسیده است.
۵۵۲۰
5 سال پیش
آن چه موضوع سوال است در خصوص اظهارات بنده در خارج از کشور است، بنده در همه عرصه‌های بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران محکم‌ترین دفاع را از همه سیاست‌های جمهوری اسلامی چه آن‌هایی که بنده در شکل گیری آن‌ها نقش داشتم و چه آن‌هایی که در شکل گیری آن‌ها نقشی نداشتم کرده‌ام. شاید دیدگاه‌های ما با هم متفاوت باشد، اما همه در عمل یک سیاست را اجرا می‌کنیم و بنده نه تنها به تعهد خودم یعنی اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی متعهد هستم بلکه از آن نیز دفاع می‌کنم.
۱۶۸۸۳
5 سال پیش
روال قانونی پیوستن ایران به این گروه در کمیسیون‌های مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و مواردی نیز که نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی بوده در دولت انجام شده است.
۲۷۸۱
5 سال پیش
ردپای پولشویی!
۴۱۰۱
5 سال پیش
ساسان درباره اینکه گروه ویژه اقدام مالی آخرین فرصت را برای تعیین تکلیف عضویت ایران در این نهاد تا حدود چهار ماه دیگر اعلام و خاطرنشان کرد: از تمامی روز‌های باقی مانده باید نهایت بهره را برد به این معنا که تصمیم‌گیران و مسوولان کشور با چهره‌های برجسته و نخبگان دانشگاهی در زمینه اقتصاد روابط بین‌الملل و سیاست نشست‌هایی تخصصی برگزار کنند و نظرات اندیشمندان را در تصمیمات خود بطور جدی در نظر گیرند.
۶۳۱۱
5 سال پیش
حجم زیادی از سود قاچاق سوخت، صرف پولشویی به اشکال مختلف می‌شود. «حمیدرضا صالحی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز دو هفته پیش گفته بود: «روزانه هفت میلیون لیتر گازوئیل از مرز‌ها قاچاق و خارج می‌شود و پولشویی ‌هایی نیز اتفاق میفتد.»
۲۷۶۷
5 سال پیش
آقای ظریف در ابتدای صحبت‌های خود هم در پشت تریبون اعلام کرد که، چون ساعت ۳ باید در جلسه شورا حضور پیدا کند مجبور است که سریع پاسخ دهد به همین دلیل ایشان بعد از پایان پاسخ به سوال آقای ابطحی ساعت ۲:۵۰ جلسه مجلس را ترک کرده تا ظرف ۱۰ دقیقه باقیمانده بتواند خود را به جلسه شورا برساند
۱۰۱۶۴
5 سال پیش
وزیر امور خارجه تصریح کرد: دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبراست، آنچه بنده عرض کردم، در جهت حرف‌هایی است که در خارج از کشور در حمایت از جمهوری اسلامی مطرح می‌شود و آن این است که منافعی که باعث می‌شود با این حرکت‌ها مخالفت باشد، منافع دارنده پول است و مواردی هست که هزار ــ هزار میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه و ارز ردوبدل می‌شود و امروز در دادگاه‌های جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۴۰۷۱
5 سال پیش
FATF دو اقدام مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد
این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
۲۹۱۸۶
5 سال پیش
نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.
۲۷۰۵
5 سال پیش
اکنون می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی واقفند، تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ شده است.
۲۸۵۲
5 سال پیش
یکی از خودروهایی که ضبط شده و امروز به حراج گذاشته می‌شود یک لامبورگینی وننو رودستر است که تنها 9 دستگاه از این مدل در جهان تولید شده است و انتظار می‌رود حداقل 5.2 میلیون دلار قیمت گذاری شده و به فروش برسد.
۱۵۱۶۷۳
5 سال پیش
موسوی‌لارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان می‌گوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می‌شود پس می‌تواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. این‌گونه می‌شود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.
۴۹۲۳
5 سال پیش
این مقام مسئول اظهار داشت: همچنین از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از ۳ میلیون شماره حساب افراد حقوقی بود که از این تعداد بیش از ۲ میلیون شماره حساب مسدود و ۷۰۰ هزار شماره هم پالایش شده و در اینده نزدیک تعیین تکلیف می‌شود.
۴۴۶۲
5 سال پیش
بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.
۷۴۸۲
5 سال پیش
تاکنون نامی از نهادهای خارجی که پول به شرکت کوشنر منتقل کرده اند، منتشر نشده است اما دو منبع آگاه به گاردین گفته اند که سهم عمده ای از این سرمایه گذاری های توسط عربستان سعودی صورت گرفته است.
۴۶۵۴
5 سال پیش
در دادگاه پروندهٔ فساد در بانک سرمایه که این روز‌ها در حال برگزاری است به ۳ چهرهٔ آشنا برای اهالی سینمای ایران برمی‌خوریم. این ۳ نفر چه کسانی هستند و در چه آثاری سرمایه‌گذاری کردند؟ آیا بازیگران و عوامل سریال‌ها و فیلم‌هایی که دستمزد خود را از این پول کثیف دریافت کرده‌اند دستمزد خود را به بیت‌المال بازمی‌گردانند؟
۷۶۴۱
5 سال پیش
نمی‌شود انتظار داشت که کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگران تشخیص دهند که منشأ پولی که می‌گیرند قانونی است یا غیرقانونی. نمی‌شود توقع داشت که قبل از قرارداد از تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار ادله بخواهند که پول شان مشروع است یا نه؟ الان خیلی از پروژه‌های صنعتی و ساختمانی و حتی صادرات و واردات کشور مشکوک هستند، یک پروژه بزرگ عظیم در حال احداث است و اقتصاددانان زیادی، سرمایه این پروژه را غیرقانونی می‌دانند اما نمی‌توانیم از عوامل اجرایی توقع داشته باشیم که تحقیق و تفحص بکنند که سرمایه آنجا قانونی هست یا نیست و از کار دست بکشند. صنعت سینما هم همین‌طور است نمی‌شود این تصور را داشت که عوامل فیلم قبل از ورود به یک پروژه راجع به سالم یا ناسالم بودن سرمایه تحقیق کنند و به جواب هم برسند.
۲۳۱۵۵
5 سال پیش
نیما حسنی نسب منتقد و کارشناس مطرح سینما، با حضور در برنامه سلام صبح به خیر شبکه سه، به واکاوی پولشویی در سینما و به ویژه سریال شهرزاد پرداخت. صحبت‌های جالب این منتقد را این جا بشنوید و به تماشا بنشینید.
۵۷۵۰
5 سال پیش
bato-adv
bato-adv