بر اساس گزارش های اولیه یك نهاد مسئول در پی گیری اختلاس 3 هزار میلیاردی، این موضوع دارای لایه های بسیار زیاد و پوشش های فراوان برای جلوگیری از لو رفتن عوامل آن بوده و تنها در یك مورد آن، 900 میلیارد تومان گردش مالی با رفت و برگشت بیش از 8 هزار حواله انجام شده است تا پول به حساب های دیگر منتقل شود.
