شگردهای سلطان سکه برای اخلال در بازار ارز و سکه

کیفرخواست وحید مظلومین و شرکایش به اتهام افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور از طریق قاچاق سکه و طلا به صورت کلان قرائت و شگردهای آنها در انجام این کار تشریح شد.

به گزارش تسنیم، نماینده دادستان در بخشی از کیفرخواست صادر شده برای وحید مظلومین معروف به سلطان سکه گفت: وی بر اساس تجربیات و کسب اطلاعات از وکلا و مشاورین حقوقی کاملا مطلع است که چنانچه شواهدی از قاچاق ارز علیه او به دست آید شدیدا با او برخورد خواهد شد به همین دلیل به عوامل خود سپرده است که به این موضوع اعتراف نکنند.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه 40،50 نفر در داخل و خارج از کشور برای او کار می‌کنند گفت: وحید مظلومین با اتکا به احکام برائتی که قبلا برای او صادر شده شبهه دولتی و امنیتی بودن را برای افکار عمومی ایجاد کرده است.

وی در بخش دیگری از کیفرخواست با اشاره به اینکه سلطان سکه از طریق شرکا و عواملش از جمله محمد اسماعیل قاسمی بدون اینکه خودش در بازار حضور و فعالیت داشته باشد کارش را پیش می‌برده گفت: او 15 میلیارد در یک روز عایدش شده است، 170 هزار تراکنش در گروه او صورت گرفته که گردش آن 14 هزار میلیارد تومان است و در این بین کمترین تراکنش‌ها برای حساب‌های خودش است.

در بخش دیگری از کیفرخواست وحید مظلومین آمده است که او از شیوه ارعاب، تهدید و تطمیع برای افتتاح حساب عوامل خود در بانک‌ها استفاده می‌کرده که همکاری رئیس و معاون یکی از شعب بانک مسکن از این دست است.

بنابر آنچه در کیفرخواست آمده و توسط نماینده دادستان قرائت شد وی به معلم خصوصی زبان فرزند خود نیز رحم نکرده و او را مجاب می‌کند که دو خط تلفن همراه تهیه و در اختیار او قرار دهد.

در کیفرخواست وحید مظلومین آمده است که شخصی به نام احسان فرزام‌نیا به محض دستگیری متهم ردیف اول اقدام به سوزاندن سیم‌کارت‌های تلفن و امحای اطلاعات موجود در فضای مجازی آنها می‌کرده و چند باری هم که خطوط تلفن همراه توسط پلیس فتا مجددا فعال شده است باز اقدام به سوزاندن آنها کرده است. وی در اقرارات خود گفته است که این کار را به تقاضای محمدرضا حاتمی یکی از کارمندان مظلومین انجام داده است.

نماینده دادستان در ادامه نام 7 نفر از اعضای اصلی گروه وحید مظلومین را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- وحید مظلومین 2- محمد اسماعیل قاسمی 3- محمدرضا مظلومین 4- رضا مردمیدان 5- اقدس مهرافزا 6- فرزانه مهر افزا 7- حسین مهر افزا

در کیفرخواست سلطان سکه آمده است که در اغلب موارد بین این افراد با 41 متهم این گروه رابطه سببی و کارگری و کارمندی وجود دارد.

بنابر آنچه که در کیفرخواست آمده بیش از 10 هزار تراکنش و 3200 سند بانکی در این پرونده مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

در حساب اقدس مهرافزا که پیرزنی 71 ساله است 3500 میلیارد تومان گردش وجود دارد در حالیکه تا مرداد سال 1396 فعالیت نداشته و به یک باره این حجم از تراکنش در آن صورت گرفته است این حساب با شرکت‌های صادرات و واردات و صرافی‌ها مراودات گسترده داشته است و بیشتر این مراودات مربوط به نقاط مرزی کشور بوده است. همچنین مراوداتی از سوی اتباع عراقی با آن وجود داشته که همگی نشاندهنده قاچاق ارز است. این حساب همچنین ارتباطاتی با حساب‌های زنان خانه‌دار به قصد پولشویی داشته است.

در کیفرخواست آمده است که محمدرضا مظلومین با اینکه پول چرخان پدرش بوده اقرار کرده او مراودات ارزی گسترده‌ای با قاچاقچیان کالا و ارز و شرکت‌های واردات و صادرات داشته است.

همچنین در این کیفرخواست درخصوص حساب‌های حسین مظلومین برادرزاده وحید مظلومین آمده است که او موثرترین فرد در گروه و مسئول نظارت و کنترل دیگر افراد گروه بوده است. مراودات حساب او با مناطق مرزی بوده است.

در کیفرخواست در رابطه با اتهام‌های رضا مرد میدان که شاگرد مغازه محمد اسماعیل قاسمی بوده است گفته شده که او 4 حساب داشته که در اختیار قاسمی بوده است و عمده مراودات او با افراد فعال در حوزه ارزی است.

درخصوص محمد اسماعیل قاسمی نیز در کیفرخواست آمده است که وی مشارکت و همکاری با وحید مظلومین را انکار می‌کند دقت در حساب‌های اقدس مهرافزا و فرزانه مهرافزا و همچنین تلفن‌ها و فضای مجازی آنها نشان می‌دهد که بین آنها ارتباط وجود دارد و مبلغ 60 میلیارد و 752 میلیون و 257 هزار تومان به حساب تضامنی نامبردگان واریز شده است.

در کیفرخواست سلطان سکه از شاهین سیمرغ صبح و مجید عباس به عنوان شریک عراقی مظلومین نام برده شده است.

کیفرخواست وحید مظلومین تصریح دارد که هر چند وی منکر فعالیت گسترده در حوزه ارز است اما تشکیل شبکه و گروه سازمان یافته به طرح ماهرانه در حوزه سکه و ارز و فعالیت گسترده در این خصوص با توجه به شواهد و دلایل پرونده برای دادستانی محرز و مسجل است.

کیفرخواست در رابطه با احراز دلایل فعالیت سازمان یافته وحید مظلومین در حوزه قاچاق طلا و ارز نکات ذیل را مورد توجه قرار داده است:

1- میزان 8 هزار میلیارد گردش سال گذشته حساب‌های مرتبط با متهم نشان می‌دهد که این تراکنش‌ها نمی‌تواند صرفا برای معامله سکه و طلا باشد چرا که لازمه آن معامله 9 تن طلا در سال و 2400 سکه در روز است.

2- حساب‌های ارزی که به عنوان دم خروس از این پرونده بیرون زده است.

در کیفرخواست سلطان سکه آمده است که طبق تحقیقات وی را مرجع، مرشد و بزرگ بازار ارز و سکه می‌شناختند هیچ کس جرات تخطی از دستورات او را نداشته، نظامات این بازار را وی تعیین می‌کرده و او را با لقب ملا و اخیرا با لقب سلطان می‌شناختند.

نماینده دادستان در قرائت این بخش از کیفرخواست افزود: وحید مظلومین در هنگام دستگیری به ماموران گفته است بروید و افتخار کنید که مرا که سلطان سکه و ارز هستم دستگیر کرده‌اید.

در کیفرخواست معاملات فردایی که به صورت کاغذی، شفاهی و بدون سکه انجام می‌شود به عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های غیرمجاز وحید مظلومی عنوان شده است و در این رابطه آمده که این معاملات شبیه قمار است و سود آن مابه‌التفاوت قیمت سکه در زمان قرار شفاهی فروش و زمان تحویل است که افراد بسیاری از این روش خسات دیده‌اند.

بنا بر آنچه در کیفرخواست عنوان شد قاچاق ارز در این پرونده از طریق قاچاقچیان کالا، فعالان ارزی و صرافان مناطق آزاد تجاری و مناطق مرزی و شرکت‌های صادرات و واردات انجام می‌شده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کفیرخواست با اشاره به اینکه مدارک ارتباط با دشمن خارجی در این پرونده فعلا به دست نیامده است گفت: این احتمال وجود دارد و تحقیقات در این بخش در حال ادامه است.

نماینده دادستان در بخش دیگری از کیفرخواست با اشاره به اینکه وحید مظلومین نسبت به عمل خود و وضعیت اقتصادی کشور آگاهی کامل داشته است افزود: اقدامات آنها در حد افساد فی‌الارض برای دادستانی مسلم شده است.

وی سپس عنوان اتهامی وحید مظلومین را افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اقتصادی و اخلال در شبکه پولی و بانکی کشور از طریق قاچاق عمده سکه و ارز در حد کلان اعلام کرد.

طبق کیفرخواست اتهام محمد اسماعیل قاسمی افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اقتصادی و اخلال در شبکه پولی و بانکی کشور از طریق قاچاق عمده سکه و ارز در حد کلان اعلام شده است.

مجید عطریانی دیگر متهم این پرونده نیز متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه فساد اقتصادی و اخلال در شبکه پولی و بانکی کشور از طریق قاچاق عمده سکه و ارز.

عنوان اتهامی رامین تاجیک نیز مشاور مجید عطریانی مشارکت در تشکیل شبکه فساد اقتصادی و اخلال در شبکه پولی و بانکی کشور از طریق قاچاق عمده سکه و ارز در حد کلان.

بنابر آنچه که در کیفرخواست آمده است حسین مظلومین دیگر متهم پرونده در خارج از کشور حضور دارد و محمدرضا مظلومین نیز متواری است.

حساب‌های اقدس و فرزانه مهرافزا و شاهین سیمرغ در اختیار حسین مظلومین بوده و محمدرضا مظلومین نیز به جعل اسناد و امضا می‌پرداخته است.

نصرالله دارایی نیز دیگر متهم این پرونده فعلا متواری است.