کلاهبرداری

چند روز است ماجرای کلاهبرداری «کوروش‌کمپانی» داغ شده است. البته شرکت «کوروش‌پردازان آی‌سا» با نام تجاری کوروش‌کمپانی شناخته می‌شود. اگرچه شاید تا چند روز پیش عده‌ای حتی نامی از این شرکت نشنیده بودند، اما تبلیغات مویرگی و گسترده این شرکت در فضای مجازی به قدری پیش رفته بود که حالا تعداد زیادی از مردم از شهروندان عادی گرفته تا بازیگران، ورزشکاران و القصه بسیاری از سلبریتی‌ها هاج و واج و از این حجم از کلاهبرداری انگشت به دهان مانده‌اند.

مالک کوروش کمپانی با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده، اقدام به دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌فروش آیفون از ۲۰ هزار نفر کرده بود و قبل از تشکیل هر گونه پرونده قضایی به ترکیه فرار کرده است.

در روز‌های اخیر، خبر متواری شدن مدیران یک شرکت فعال در حوزه فروش گوشی آی‌فون باعث شد تا در گزارشی ماجرای « کلاهبرداری پانزی» و عواقب آن را تشریح کنیم. در ترفند پانزی، به سرمایه‌گذاران، نرخ سود بالا با ریسک کم نوید داده می‌شود و شرکت‌های راه‌انداز این بازی از طریق وجوه سرمایه‌گذاران جدید، مطالبات سرمایه‌گذاران قبلی را می‌پردازند. این نوع کسب‌وکار‌ها که از افراد معروف برای تبلیغ خود استفاده می‌کنند، در کشور‌های مختلفی وجود داشته و در موارد حاد، مانند کلمبیا و آلبانی، منجر به شورش‌های خشن، کشته شدن افراد و حتی سقوط دولت مستقر شده‌اند. با این حال این‌گونه کسب‌وکار‌ها ویژگی‌های مشخصی دارند که می‌تواند به شناسایی سریع آن‌ها کمک شایانی کند. جلوگیری از خسارات ناشی از این‌گونه فعالیت‌ها نیازمند تمهیداتی است که سرعت و قاطعیت عمل در صدر آن‌ها قرار دارد. مقررات روشن، استقلال ناظران مالی و برخورداری از نیرو‌های مجرب قضایی از دیگر پیش‌نیاز‌های مقابله با طرح‌های پانزی است.

«این فرد مسترد شده، از طریق جعل و استفاده از شیوه‌ها و روش‌های متقلبانه از طریق درگاه فضای مجازی و حساب شخصی خود اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال از بیش از ۲۰۰ نفر از افراد بی بضاعت، قشر مستضعف و معلول و ناشنوایان کرده و چندی پیش از کشور متواری می‌شود.»

چند روزی می‌شود که وبسایت کوروش کمپانی به‌طور کامل از دسترس خارج شده است و حالا نیز دفتر این مجموعه به‌صورت شبانه تخلیه شده است. مدیران این شرکت نیز در حال حاضر متواری هستند و خریداران و فریب‌خوردگان این مجموعه در صدد شکایت از آن‌ها برآمده‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اعلام روش‌های مختلف کلاهبرداری مجازی به شهروندان هشدار داد.

مرد خرمافروش وقتی طعمه فردی شیاد شد تصمیم گرفت برای بازگرداندن سرمایه‌اش کلاهبرداری کند.

رئیس پلیس فتا استان در خصوص کلاهبرداری ‌های اینترنتی به بهانه فروش هدایای ارزان قیمت در مناسبت روز پدر هشدار داد.

با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد تعدادی کلاهبردار در قالب یک شرکت صوری با تبلیغات گسترده و وعده سود ۱۰ درصدی، اقدام به کلاهبرداری ۱۸۰ میلیارد ریالی از شهروندان کرده اند.

کلاهبرداران دائما در حال فعالیت بوده و مدام شیوه و شگرد خود را تغییر می‌دهند، تماس‌هایی که تحت عناوین مختلف با شما گرفته می‌شود و با ارائه مشخصات یا اطلاعاتی از زندگی شخصی یا کاری شما، درخواست وجه می‌کند را جدی بگیرید و بدون بررسی و اطمینان از صحت موضوع و هویت شخص تماس گیرنده به هیچ عنوان هیچ مبلغی واریز نکنید.

رئیس پلیس فتا ایلام گفت: یک میوه فروش در استان ایلام طی چند ساعت، ۷۰۰ میلیون تومان از ۱۷ شهروند کلاهبرداری کرد.

پسر نوجوان که میلیون‌ها تومان ازحساب افراد مختلف در چند استان کلاهبرداری کرده بود، اعتراف کرد برای این‌که می‌دانستم این‌کار راحت است و به آسانی طعمه‌های خود را در تله می‌اندازم با عکس دخترانی که در اینترنت پیدا کرده بودم، کانال و سایت صیغه یابی راه انداختم و بعد از مراجعه مردان، حساب‌شان را خالی می‌کردم.

پلیس فتای غرب استان تهران از کلاهبرداری به عنوان فروشنده میوه در شهریار، خبر داد.

با انجام اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی و بهره‌برداری از اظهارات شاکی، مشخص شد که فرد کلاهبردار با ایجاد دفتر صوری تحت عنوان دفتر فروش و تعمیر کارتخوان اقدام به ارائه وام به شهروندان می‌کند که با گرفتن چک و سفته و سوءاستفاده از مدارک شاکی‌ها به جای ارائه وام با تهدید به ارائه مدارک داده شده به مراجع قضایی از آنان کلاهبرداری می‌کرد.

یک باند کلاهبرداری با ارسال پیامک «مشاهده سهام عدالت» حساب بیش از هزار نفر را هک کردند.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه نسبت به کلاهبرداری بورسی، هشدار داد.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی، گفت: حکم قطعی محکومان پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی بوکان با ۵۸ نفر شاکی، صادر شد.

شهروند سمنانی که قصد خرید لپ تاپ داشت در دام یک کلاهبردار افتاد.

چند روز قبل دختری جوان با حضور در دادسرای ناحیه ۳۴ تهران به بازپرس پرونده گفت چند وقت قبل در سایت همسریابی با مردی ۴۱ ساله به نام محسن آشنا شدم که خودش را مهندسی پولدار معرفی کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از انهدام باند چهار نفره کلاهبرداران تلفنی که با جعل هویت پزشکان بیمارستان‌ها از خانواده بیماران بستری در بیمارستان‌ها کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.