می باشد اطلاعات هویتی گزارشگران پنهان خواهد ماند نظامی در... صحت اطلاعات و مستدات گزارش و احراز فساد مرجع پیگیری... ارسال می شود این مرجع اطلاعات هویتی گزارشگر را به... مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم...
که ریسک پولشویی در ایران بالاست از هرگونه همکاری مالی...
خبرآنلاین در ادامه نوشت fatf گروه کاری اقدام مالی در... اسلامی ایران دارای اهمیت ویژه ای هستند این اهمیت آنجا... و تنها دو کشور ایران و کره شمالی آن را... fatf چنین القا کنند که ایران در حال عضویت در...