یوسف یکی از مالباخته‌ها در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: «از طریق سایت دیوار با شرکت ماهان خودرو آشنا شدم؛ با شمارهای که در سایت اعلام کرده بودند تماس گرفتم؛ با خانمی به نام مهربان که خود را منشی شرکت معرفی کرد صحبت کردم. بعد از اعلام شرایط واگذاری خودرو در کمتر از یک هفته شماره حساب متعلق به شخصی به نام محمد – ک. را به من دادند و من نیز مبلغ ۶۰میلیون تومان به این حساب واریز کردم و مابقی مبلغ مورد نظر را نیز در قالب یک فقره چک به شرکت تحویل دادم.»
اعضای شرکتی که به بهانه تحویل فوری خودرو اقدام به کلاهبرداری در سایت دیوار می‌کردند، دستگیر شدند. در پی طرح شکایتی در شعبه ۷ بازپرسی ناحیه دو تهران و به دادخواهی تعدادی از مالباختگان علیه شرکتی به نام «ماهان خودرو» پرونده‌ای مقدماتی با موضوع کلاهبرداری تشکیل و به اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع داده شد. در همان تحقیقات اولیه مشخص شد که افرادی با راه‌اندازی شرکتی جعلی با نام ماهان خودرو و با اعلام تحویل چند روزه خودرو‌های سنگین و در پوشش تبلیغات گسترده در سایت دیوار اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودرو‌های سنگین می‌کنند.
به گزارش شهروند، در تحقیقات تکمیلی و با جمع‌آوری اظهارات شکات پرونده مشخص شد همگی آن‌ها به صرف اعتماد کردن به تبلیغات این شرکت و نهایتا مراجعه حضوری به محل شرکت و بدون هرگونه بررسی درخصوص احراز فعالیت قانونی شرکت، سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار دادند؛ مالباختگان در اظهارات خود عنوان داشتند: «فکر می‌کردیم که شرایط خوبی است و باید از این شرایط استفاده کرد و این فرصت را از دست نداد و بعد از ثبت‌نام و واریز مبالغ اولیه تازه متوجه دروغین بودن وعده‌های داده شده شدیم.»
یوسف یکی از مالباخته‌ها در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: «از طریق سایت دیوار با شرکت ماهان خودرو آشنا شدم؛ با شمارهای که در سایت اعلام کرده بودند تماس گرفتم؛ با خانمی به نام مهربان که خود را منشی شرکت معرفی کرد صحبت کردم. بعد از اعلام شرایط واگذاری خودرو در کمتر از یک هفته شماره حساب متعلق به شخصی به نام محمد – ک. را به من دادند و من نیز مبلغ ۶۰میلیون تومان به این حساب واریز کردم و مابقی مبلغ مورد نظر را نیز در قالب یک فقره چک به شرکت تحویل دادم.»
مالباخته‌ای دیگر نیز در اظهارات مشابه به کارآگاهان گفت: «از طریق سایت دیوار با شرکت ماهان خودرو آشنا شدم؛ ١٣ آذر ماه به آدرس شرکت در فلکه اول صادقیه مراجعه کردم و مبلغ ۵۰میلیون تومان کارت کشیدم و ۴۰میلیون تومان مبلغ باقی‌مانده را در قالب دو چک بین بانکی به شرکت تحویل دادم.» یکی دیگر از مالباختگان که از جنوب کشور برای ثبت سفارش خودرو به شرکت ماهان خودرو مراجعه کرده بود نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «از طریق سایت دیوار با این شرکت آشنا شدم و در ١٥ آذر ماه به شرکت مراجعه و ۱۲۰میلیون تومان پول به حساب این شرکت واریز کردم؛ به من گفتند که در پنجم دیماه برای تحویل خودرو مراجعه کنم، اما وقتی به شرکت مراجعه کردم، شرکت تعطیل بود و گوشی همه اعضای شرکت نیز خاموش شده و کسی جوابگوی من نبود.»
افراد این شرکت از تاریخ یکم آذر ماه‌سال جاری تا ۱۵ دی ماه‌سال جاری از طریق سایت دیوار برای ثبت‌نام خودرو‌های سنگین تبلیغات داشته‌اند و به بهانه دریافت بیعانه صدها‌میلیون تومان از مالباخته‌ها پول دریافت کردند. با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان تاکنون ارزش این پرونده به بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان رسیده که با توجه به ادامه رسیدگی به این پرونده و احتمال شناسایی دیگر شکات و مالباختگان، احتمال افزایش ارزش مالی پرونده کماکان وجود دارد.
با اقدامات ویژه پلیسی، تعداد چهار نفر از اعضای اصلی این شرکت با هویت‌های مشخص شناسایی شدند و در یک اقدام ضربتی و همزمان دستگیر و به اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند و تحقیقات از آن‌ها جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
