شگرد پیچیده برای کلاهبرداری از بانک خصوصی/ این کلاهبردار را شناسایی کنید

پلیس در تعقیب مردی است که با ترفندی خاص از یک بانک خصوصی کلاهبرداری و تراول‌چک‌های جعلی را نقد کرده است.

به گزارش شرق، اواخر سال گذشته نماینده حقوقی یکی از بانک‌های خصوصی با مراجعه به دادسرای ناحیه شش تهران، اعلام کرد شخصی ضمن افتتاح حساب بانکی در یکی از شعب این بانک و اخذ کارت عابربانک از طریق دستگاه خوددریافت، اقدام به ارائه تراول‌چک‌های مجعول به دستگاه خوددریافت کرده و معادل این مبلغ را به شکل پول واقعی از دستگاه‌های خودپرداز بانکی سطح شهر دریافت کرده است. 

این پرونده با موضوع «تحصیل مال از طریق نامشروع» برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان با شناسایی شخصی به‌نام «مسعود.ج» به‌عنوان صاحب حساب و انتقال وی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ضمن بررسی اظهارات این شخص و همچنین سوابق احتمالی وی اطلاع پیدا کردند «مسعود» هیچ‌گونه اطلاعی از ارائه چک‌های جعلی به دستگاه خوددریافتی بانکی ندارد.

«مسعود» پس از اطلاع از موضوع تحصیل مال نامشروع و سوءاستفاده از حساب بانکی‌اش، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «جوانی با مراجعه به من و طرح این ادعا که مادرش بیمار است و برای واریز هزینه بیمارستان به داشتن کارت عابربانک نیاز دارد اما به دلیل همراه‌نداشتن مدارک هویتی امکان دریافت کارت از دستگاه خوددریافت بانک را ندارد، با پیشنهاد مبلغی با عنوان حق‌الزحمه و همچنین خواهش و التماس زیاد، مرا راضی کرد تا همراه او به یکی از شعب بانک... بروم و ضمن افتتاح حساب بانکی، کارت عابربانک را در اختیار وی قرار دهم».

کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی و با بررسی تراکنش‌های مالی حساب عابربانک متعلق به «مسعود» که کارت عابربانکش در اختیار شخصی ناشناس قرار داشت، موفق به شناسایی تعداد دیگری از شهروندان شدند که پول از این حساب به حسابشان واریز شده بود. همه افراد در اظهاراتی مشابه ‌بیان کردند جوانی حدودا ٣٠ساله با مراجعه به آنها و طرح موضوع محدودیت برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز بانکی، با جلب اعتماد آنها و واریز پول به حساب عابربانکی‌شان، معادل پول واریزی به حساب‌های عابربانکی را از آنها دریافت کرده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل افتتاح حساب و شناسایی تصویر متهم از سوی مالک حقیقی حساب و همچنین مطابقت تصویر این شخص با تصاویر به‌دست‌آمده از چهره‌نگاری‌های انجام‌شده توسط سایر افرادی که پول به حساب آنها واریز شده بود، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پرونده شدند. همچنین با اقدامات کارشناسی به‌عمل‌آمده از سوی بانک شاکی پرونده و ضمن شناسایی اشکال نرم‌افزاری موجود در سیستم بانکی ارائه‌کننده خدمات بانکی ویژه این بانک، امکان ارائه هرگونه تراول‌چک مجعول به دستگاه‌های خوددریافت این بانک نیز برطرف شد.

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: در ادامه رسیدگی به این پرونده و به منظور شناسایی و دستگیری متهم، دستور انتشار تصاویر به‌دست‌آمده از متهم پرونده از سوی بازپرس پرونده صادر شده است و از شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده‌اند، درخواست می‌شود اطلاعات درباره هویت واقعی یا محل سکونت، محل‌های تردد و... این شخص را از طریق شماره تماس‌های ٢١٨٦٥٦٤٩ و ٢١٨٦٥٦٣٣ در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.